调用26亿元！原葫芦岛银行董事长、行长捏造资管筹划，供股东肆意挥霍｜局外人

界面消息记者 | 曾令俊

一纸文书，揭开了葫芦岛银行原高层与股东同谋调用巨额资金的窝案。

裁判文书网披露的信息表现，2020年8月，原葫芦岛银行党委书记李玉林伙偕行长李晓东，与股东段某涛、周某龙相互勾结，以化解不良资产为由，捏造资管筹划，调用该行资金高达26亿元，供段某涛肆意挥霍。随后，周某龙又与项某商定将此中18亿元非法汇兑成外币转至段某涛控制的香港公司账户内。

勾结股东调用26亿元

讯断书表现，段某涛为葫芦岛银行股东。

2016年12月，葫芦岛银行向2名法人股东定向增资，同时引入大连中盈控股团体为该行第一大股东。段某涛系大连中盈控股团体实控人，并在入股后取得董事席位。

2017年，大连中盈控股团体两次更名，分别为辽宁中盈控股团体、中盈控股团体，实控人保持稳固，仍为段某涛。

最新的年报表现，制止2020年末，中盈控股团体为该行第一大股东，持股达18.4%。该行已经一连三年未披露年报，以是尚不清楚中盈控股团体是否还持有该行的股份。

法院审理查明，2020年8月，原葫芦岛银行党委书记李玉林伙偕行长李晓东，勾结段某涛和周某龙，以化解该行不良资产为由，捏造标准化投资资管筹划，调用该行资金共计26亿元，供段某涛挥霍利用。

2020年9月，周某龙与项某（另案处理）等人，商定将此中18亿余元非法汇兑成外币转至段某涛控制的香港公司账户内。

2020年9月至10月，项某同陈某等人，由项某组织与指挥，有人负责清点、查对资金，有人负责汇款，在捏造币买卖业务微信群内，以高于市场价收购捏造币。之后，得到的捏造币通过境外捏造币收购商，将所购捏造币在境外抛售兑换成美元等汇款至段某涛香港公司银行账户。

法院以为，陈某与人合资，明知他人资金系泉源于银行的犯罪所得，仍资助其转化成捏造货币转移至境外，情节严肃，其活动已构成洗钱罪，但他在共同犯罪中起次要作用，系从犯。终极，法院讯断陈某犯洗钱罪，判处有期徒刑2年3个月，并处罚金200万元，违法所得依法予以追缴。

银行高层参与此中

在此案中，葫芦岛银行原党委书记李玉林、行长李晓东参与了此事。

2020年8月，葫芦岛银行原行长王学伶因个人涉嫌严肃违纪违法，继承审查观察。这是王学伶第二次卸任该行行长一职。王学伶曾于2002年9月至2005年4月任葫芦岛商业银行副行长，而后升为该行行长。后因扳连一笔6.1亿元的“调用资金购买国债”大案于2007年被免职。2017年，王学伶又再次被聘为该行行长。

王学伶被查后，该行党委书记李玉林主持葫芦岛银行全面工作，并被推选为葫芦岛银行新董事长，聘任李晓东为署理行长。

李玉林系70后，先后在中国银行、青岛如意商业保理、大连银行工作，2020年初出任葫芦岛银行党委书记，后获选为董事长。李晓东从前在建行工作，后出任葫芦岛银行党委委员、副行长。

该行已经一连三年未披露年报，其真实经营环境外界无从知晓。2020年，葫芦岛银行业务收入9.8亿元，同比降落了60.96%，亏损2.78亿元。资产质量方面，财报表现，制止2020年末，葫芦岛银行的不良贷款率高达13.89%，拨备覆盖率仅为32.39%。

2021年7月，葫芦岛银行遭遇了名誉评级的下调。团结资信评级在对葫芦岛银行的跟踪评级报告中提到，该行负债稳固性不佳、信贷业务会集度程度偏高、信贷资产质量明显下行、贷款拨备程度不敷、已出现亏损状态、资源亟待补充、投资资产部分违约且未计提拨备等因素对其经营发展及名誉程度大概带来倒霉影响。

据相识，葫芦岛银行原名葫芦岛市商业银行，创建于2001年9月，前身为葫芦岛市都会名誉社中央社。2010年3月，原葫芦岛市商业银行更名为葫芦岛银行。

2022年4月，辽宁省发行135亿元中小银行发展专项债券，此中30亿元通过辽宁金控注入葫芦岛银行，用于补充该行资源金。项目实施方案透露，2021年—2023年为该行的三年改革化险期。

不外，这一方案在2023年初有所调解。调解后，由辽宁省财政厅将专项债资金转贷给本地财政局，再由本地财政局委托辽宁金控入股葫芦岛银行。

华泰证券研究所副所长张继强以为，得到专项债支持的中小银行资源补充结果明显。专项债的支持可以大概推动规模较大的城商行归并重组、化解风险，进步地区内的资源撬动本领。